NILINAW ng Anti-Money Laundering Division ng Metrobank sa Impeachment Court na hindi basta tsismis, haka-haka o negatibong balita ang batayan ng mga bangko sa pag-uulat ng kahina-hinalang transaksyon sa Anti-Money Laundering Council (AMLC). Sinabi ni Atty. Niña Feren Aguilar na na hindi sapat ang negatibong balita para basta maghain ng STR laban sa isang […]
Nakapag-secure ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) ng freeze order laban sa isang “prominenteng mambabatas” kaugnay ng flood control scam. Sa statement, sinabi ng AMLC na naglabas ang Court of Appeals (CA) ng freeze order matapos makakita ng sapat na batayan na ang mga ari-arian ay may kaugnayan sa plunder. Ayon sa council, saklaw ng freeze
Sasampahan ng criminal complaint ng mister ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Anti-Money Laundering Council (AMLC), at mga miyembro ng House Committee on Justice. Dahil umano sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act (AMLA), Bank Secrecy Laws, at Data Privacy Act. Sa statement kahapon, sinabi ng
