Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na i-subpoena ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte, gayundin ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio. Sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Francis “Chiz” Escudero, inatasan ang mga bangko, Anti-Money Laundering Council (AMLC), at Bureau of Internal Revenue (BIR) na […]
Na-validate ng Anti-Money Laundering Council ang labing walong (18) transaksyon na kabilang sa affidavit ni former Senator Antonio Trillanes IV, kasama ang tatlong kunektado sa drug lord. Ayon kay Justice Panel Chairperson Gerville Luistro, for the record, eigtheen out of eigtheen transactions na randomly selected mula sa Sinumpaang Salaysay ni Sen. Trillanes ay kinumpirma
Tumanggap si dating Ako Bicol Partylist Rep. Zaldy Co ng 802 million pesos mula sa Sunwest Construction, na contractor ng umano’y ghost 289-million peso flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro. Ito ang isiniwalat ni Atty. Jan Mark Busa ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa trial proper ng malversation case laban kay Co at
Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa publiko na nananatiling naka-freeze ang assets ng mga indibidwal na umano’y sangkot sa flood control anomalies. Kasabay nito ay hinimok ni Remulla ang Anti-Money Laundering Council na tutok sa kanilang mandato na pangalagaan ang public funds, kaysa protektahan ang interest ng banking industry. Ginawa ng Ombudsman
KINUMPIRMA ni Senador Panfilo Ping Lacson na irerekomenda nila sa Anti-Money Laundering Council na itrack na rin ang galaw ng accounts ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ito ng pagrerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng case build up laban kay Romualdez kaugnay sa pagkakasangkot sa flood control anomalies.
TRACKING SA ACCOUNTS NI DATING HOUSE SPEAKER MARTIN ROMUALDEZ, IREREKOMENDA SA AMLC Read More »
Kinumpirma ni Sen. Win Gatchalian na isinailalim na sa freeze order ang bank accounts at mga assets ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sangkot sa illegal POGO operations. Sa ulat na ipinadala ng Anti-Money Laundering Council kay Gatchalian, inihayag na nakakuha na sila ng freeze order sa Court of Appeals na
Bank accounts at assets ni Mayor Guo, isinailalim na sa freeze order Read More »
