Plano ni Sen. Sherwin Gatchalian na maghain ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang pagtugon ng mga bangko sa pagre-report sa Anti-Money Laundering Council ng mga kahina-hinalang transaksyon. Ito ay sa gitna ng pag-amin ng senador na nabababagalan at nadidismaya na siya sa AMLC dahil hanggang ngayon ay wala pang naihahaing kaso kaugnay sa pagpasok […]
Mga bangkong ginamit ni Alice Guo, paiimbestigahan din Read More »
Kinumpirma ni Sen. Win Gatchalian na isinailalim na sa freeze order ang bank accounts at mga assets ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sangkot sa illegal POGO operations. Sa ulat na ipinadala ng Anti-Money Laundering Council kay Gatchalian, inihayag na nakakuha na sila ng freeze order sa Court of Appeals na
Bank accounts at assets ni Mayor Guo, isinailalim na sa freeze order Read More »
Inirekomenda ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-freeze sa mga asset ni suspended Bamban Mayor Alice Guo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sinasabing kaugnayan nito sa niraid na POGO hub sa Tarlac. Sinabi ni Estrada na dapat ikunsidera ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang pagpapalabas ng freeze order sa lahat ng ari-arian at
Yaman ni Mayor Alice Guo, dapat i-freeze Read More »
Aminado si Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian na labis ang kanyang pagkadismaya sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) bunsod ng kabiguang ma-monitor o mabantayan ang pagpasok ng tinatayang P6.1 billion na pera para sa pagtatayo at operasyon ng POGO hub sa Bamban, Tarlac. Sinabi ni Gatchalian na sa ginanap nilang executive session
Tiwala si Sen. Risa Hontiveros na may mga bagong impormasyon silang makukuha kaugnay sa hinihinalang koneksyon ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa POGO at ng mga sindikato bukod pa sa sinasabing yaman ng alkalde. Sinabi ni Hontiveros na nagmumula ang impormasyon sa intelligence agencies at iba pang ahensya ng gobyerno sa isasagawa nilang executive
Itinurnover ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa Bureau of Treasury ang mahigit ₱50-M na pondo na iniugnay sa terrorism financing, alinsunod sa ruling ng Regional Trial Court sa Maynila. Sinabi ng AMLC na napatunayan sa korte na may kaugnayan ang naturang pondo sa Marawi Seige, kung saan marahas na tinangka ng grupong Maute na magtatag
₱50-M na terror funds, itinurnover sa Treasury Read More »
