Money Laundering Archives

Itinuturing ni Sen. Sherwin Gatchalian na malaking tagumpay sa kampanya kontra sa mga ilegal na POGO ang pagsampa ng 62 counts ng kasong money laundering laban kay Alice Guo. Ayon sa senador, ang pagsasakdal kay Guo ay makabuluhang hakbang upang hadlangan ang patuloy na pag-agos ng iligal na pera na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga […]

Pagsasampa ng kasong money laundering laban kay Alice Guo, tagumpay laban sa mga POGO Read More »

Feb 24 2025

DOJ, tuloy ang paglaban kontra money laundering, terrorism financing

Latest News, National News / Felix Laban

Nakamit ng Department of Justice (DOJ), sa pamamagitan ng Financial Investigation and Litigation Enhancement and Prosecution Support Center (FILEPSC), ang mahahalagang tagumpay sa pagtukoy, pagsisiyasat, at pagsasakdal ng money laundering (ML) at terrorism financing (TF). Mula 2020 hanggang 2024, naitala ang kabuuang 5,557 kaso ng terrorism financing. Nagsagawa ang DOJ ng 1,816 imbestigasyon at nakatanggap

DOJ, tuloy ang paglaban kontra money laundering, terrorism financing Read More »

Jun 25 2024

Yaman ni Mayor Alice Guo, dapat i-freeze

Latest News, National News, Senate / Dang Garcia

Inirekomenda ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-freeze sa mga asset ni suspended Bamban Mayor Alice Guo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sinasabing kaugnayan nito sa niraid na POGO hub sa Tarlac. Sinabi ni Estrada na dapat ikunsidera ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang pagpapalabas ng freeze order sa lahat ng ari-arian at

Yaman ni Mayor Alice Guo, dapat i-freeze Read More »