dzme1530.ph

Money Laundering

DOJ, tuloy ang paglaban kontra money laundering, terrorism financing

Latest News, National News /

Loading

Nakamit ng Department of Justice (DOJ), sa pamamagitan ng Financial Investigation and Litigation Enhancement and Prosecution Support Center (FILEPSC), ang mahahalagang tagumpay sa pagtukoy, pagsisiyasat, at pagsasakdal ng money laundering (ML) at terrorism financing (TF). Mula 2020 hanggang 2024, naitala ang kabuuang 5,557 kaso ng terrorism financing. Nagsagawa ang DOJ ng 1,816 imbestigasyon at nakatanggap […]

DOJ, tuloy ang paglaban kontra money laundering, terrorism financing Read More »

Yaman ni Mayor Alice Guo, dapat i-freeze

Latest News, National News, Senate /

Loading

Inirekomenda ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-freeze sa mga asset ni suspended Bamban Mayor Alice Guo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sinasabing kaugnayan nito sa niraid na POGO hub sa Tarlac. Sinabi ni Estrada na dapat ikunsidera ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang pagpapalabas ng freeze order sa lahat ng ari-arian at

Yaman ni Mayor Alice Guo, dapat i-freeze Read More »