UNUSUAL TRANSACTIONS SA MGA BANGKO, HINDI SINASAKLAW NG ANTI MONEY LAUNDERING ACT
![]()
NILINAW ni Senator Judge Panfilo Lacson na dalawa lamang ang kinikilalang uri ng reportable transactions sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act (AMLA) — covered at suspicious — at walang tinutukoy na “unusual” o kakaibang transaction. Ginawa ni Lacson ang paglilinaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ilarawan ng mga dating branch […]
UNUSUAL TRANSACTIONS SA MGA BANGKO, HINDI SINASAKLAW NG ANTI MONEY LAUNDERING ACT Read More »









